«Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»

Аннотация

Необходимость активизации борьбы с преступностью в финансово-кредитной системе во многом продиктована динамикой этого явления, размерами причиняемого вреда. Только в 2004 г. число коммерческих банков, замеченных в легализации преступных доходов, выросло на 40%.