Метод выявления сомнительных операций на базе математического анализа
Аннотация
В статье рассматриваются возможности в области совершенствования методов выявления сомнительных операций в деятельности клиентов кредитных организаций через внедрение автоматизированных контрольных процедур с использованием интеллектуальных методов анализа данных.Ключевые слова: внутренний контроль, контрольные процедуры, сомнительные операции, регрессионный анализ
