Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Аннотация

Правоотношения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее − ПОД/ФТ) складываются между субъектами, которых условно можно разделить на три категории.