Аннотация
В 2006 г. исполнилось пять лет с даты принятия Россией специального закона, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). Несмотря на относительную непродолжительность своего действия, а также абсолютно новую природу регулируемых отношений, это направление интенсивно развивается и уже сегодня представляет собой реальный, активно функционирующий механизм вмешательства государства в процессы отмывания преступных капиталов и денежной «подпитки» террористических инициатив.
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
