О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций

Аннотация

В письме Банка России, подписанном Председателем Банка России С. М. Игнатьевым, от 26 декабря 2005 г. № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» отмечается: «Банк России обращает внимание территориальных учреждений на необходимость руководствоваться в работе по надзору за деятельностью кредитных организаций задачей не только оценки их текущего финансового положения, но и оценки их подверженности правовому риску и риску потери деловой репутации. Такие риски могут возникать в связи с совершением кредитными организациями сомнительных операций как от своего имени и в своем интересе, так и по поручению клиентов. Указанные операции, как правило, привлекают внимание налоговых и правоохранительных органов, которые могут предъявлять к кредитным организациям по вопросам совершения сомнительных операций различные претензии». Письмо было направлено в территориальные учреждения с предложением ознакомить с ним все поднадзорные кредитные организации. Рассмотрим некоторые аспекты этой важной, на первый взгляд, не совсем банковской работы.