Аннотация
В соответствии с позицией Базельского комитета по банковскому надзору, внедрение эффективных стандартов «знай своего клиента» является значимой составной частью процессов риск-менеджмента в банках. Действенные политика и процедуры «знай своего клиента» не только вносят вклад в безопасность и эффективность деятельности конкретной кредитной организации, но также и обеспечивают единство и стабильность банковской системы, снижая количество банков, становящихся инструментами для легализации преступных доходов, финансирования терроризма и иных противоправных деяний.
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
