Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга

Аннотация

В общегосударственную стратегию борьбы с криминальными доходами и финансированием терроризма привнесены изменения Федеральным законом от 12 апреля 2007 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», суть которых – вменение Банку России обязанности согласовывать свои отдельные нормативные акты с уполномоченным органом – Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг). Такую обязанность законодательство возложило на Банк России в отношении актов, устанавливающих рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок представления информации в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Законодательно определен крайний срок действия нормативных документов Банка России по ПОД/ФТ, не согласованных с Рос-финмониторингом, – 1 января 2009 года.