Аннотация
В современных условиях для российских банков одна из наиболее актуальных проблем связанна с выполнением требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. В последнее время существенно усилились требования со стороны надзорных органов к контролю над такими операциями, как отмывание «грязных» денег, уход от налогов и т. д.
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
