Отдельные вопросы финансового мониторинга на примере анализа операций с наличной валютой в банковском секторе Краснодарского края

Аннотация

Важной частью финансового мониторинга является работа по выявлению и предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций, определенных в письме Банка России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», среди которых наиболее распространены операции по переводу безналичных денежных средств в наличные средства. Как показывает практика, в схемах проведения сомнительных операций стали активнее использоваться счета физических лиц, оборот наличной валюты по которым за последние годы значительно вырос.