Аннотация
Важной частью финансового мониторинга является работа по выявлению и предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций, определенных в письме Банка России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», среди которых наиболее распространены операции по переводу безналичных денежных средств в наличные средства. Как показывает практика, в схемах проведения сомнительных операций стали активнее использоваться счета физических лиц, оборот наличной валюты по которым за последние годы значительно вырос.
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.