Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Аннотация
Одним из основных средств противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является государственный контроль, основная составная часть которого – борьба с рассматриваемыми явлениями с помощью финансовых институтов.