Аннотация
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – ПОД), – международный/национальный комплекс мер, нацеленных на сдерживание роста преступности, в первую очередь, организованной. Идея создания глобальной (международной) системы ПОД принадлежит Совету Европы, осознавшему в начале 90-х годов прошлого столетия, что рост преступности перестал быть узконациональной проблемой. В эпоху финансовой глобализации невозможно добиться значительного снижения преступности внутри одной страны без координации с другими странами. Методологией международной системы ПОД занимается ФАТФ – межправительственная группа по противодействию отмыванию денежных средств. Главной идеей международной системы ПОД является создание в каждой стране собственной национальной системы, отвечающей 40 рекомендациям, разработанным ФАТФ.
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
