Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы, связанные с противодействием отмыванию «грязных» денег, а также негативные последствия от данного вида преступной деятельности. Показана обобщенная модель отмывания денег, представлены основные международные организации, участвующие в противодействии отмыванию денег; приведены рекомендации для службы внутреннего контроля банка, от выполнения которых зависит эффективность мер, направленных на противодействие отмыванию денег.