Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ

Аннотация

В Российской Федерации уже десятый год действует Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115- ФЗ), вступивший в силу с 01.02.2002 года.