Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга

Аннотация

Статья посвящена анализу финансового мониторинга – составной части формирующейся международной системы мер по противодействию отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма. Исследуются подходы к реализации на практике основных компонентов финансового мониторинга, дается классификация этих подходов и определяется положение России в этой классификации.