Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ

Аннотация

В феврале 2012 г., завершив третий раунд взаимных оценок стран-членов, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) пересмотрела и обновила свои Рекомендации. Внесенные изменения учитывают новые угрозы, проясняют и усиливают многие из существующих обязательств, сохраняя в то же время необходимую преемственность и строгость Рекомендаций.