К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ
Аннотация
В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении Банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.Ключевые слова: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), комплексный подход, обязательный финансовый мониторинг, мониторинг сомнительных операций, риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
